Chuyển Bộ Công an xác minh 7 cá nhân bán vàng 'bất thường' hơn 2.000 tỉ

Thanh tra Chính phủ vừa chuyển Bộ Công an thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan hoạt động kinh doanh vàng, trong đó có 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng giá trị giao dịch khoảng 2.084 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra vi phạm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng, đồng thời chuyển thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang Bộ Công an xem xét, xử lý.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử nghiêm các hành vi thao túng, đầu cơ, trục lợi, kinh doanh trái phép của các doanh nghiệp vàng. Trong đó có Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty TNHH Mi Hồng.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hoạt động dưới tên gọi “Lương Sơn TV”, do đối tượng có biệt danh FDR OBANK cầm đầu tại Việt Nam.

(Dân trí) - Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an thông tin về 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số tiền khoảng 2.084 tỷ đồng, có khối lượng, giá trị giao dịch lớn bất thường.